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【匯兌風雲/上】算準手握鉅款卻見不得光 地下匯兌業黑吃黑頻傳

犯嫌將顏男約到中信銀東門分行,伺機下手行搶。 圖/聯合報系資料照片
犯嫌將顏男約到中信銀東門分行,伺機下手行搶。 圖/聯合報系資料照片

台北市顏姓男子日前在銀行遭搶,警方調查發現疑似從事私下匯兌遭歹徒「黑吃黑」;近年,台北市已發生多起地下匯兌者遭洗劫案,除了凸顯地下金融氾濫現況,儼然已成為治安隱憂。

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從事地下匯兌業者指出,現在只有善良百姓才用傳統地下匯兌,毒品、詐欺、槍砲犯已轉往虛擬貨幣洗錢。圖為虛擬貨幣比特幣的示意圖。路透

【匯兌風雲/下】地下匯兌業者也想浮上檯面 反洗錢專家建議開放嚴管

兩岸地下匯兌業者到處可見,政府應思考合法化。她說,香港及許多東南亞國家均開放匯兌,台灣可開放讓業者掛出招牌,政府再要求做好反洗錢工作,並落實客戶盡職審查及可疑交易申報,「誰給我資金?誰是我的代理商?全部都要標準化。」

地下匯兌因交易方便,單筆匯款金額往往破千萬,業者經手高額金流,賺取的佣金也利潤驚人。圖為警方查扣地下匯兌業相關現金證物。記者陳金松/翻攝

【匯兌風雲/中】地下業者經手高額金流佣金驚人 潛規則是髒錢不碰

地下匯兌盛行,認識不少地下匯兌業者的商人「小劉」說,所有與國外有交易的企業都有匯兌的需求,透過銀行合法匯款,需經過KYC(Know Your Customer)認證,要一段時間,碰上急用資金時,許多人就會選擇地下匯兌管道快速取款。

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