聯合報每天推出「圖解新聞」,希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看詐團人頭戶日益增加,今年可能突破3萬人,今年6月上路的洗錢防制法將單純賣帳戶都入罪,卻難有效遏止國內氾濫的人頭帳戶問題。
新冠疫情趨緩,我國國境也解封,入出境旅客人數大增,但通關除了要留心不得攜帶肉類製品外,也要注意洗錢防制法、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法等規定,曾有銀樓小開帶30公斤黃金、日本人為買房帶5千多萬日幣現鈔、還有人帶了一只超過300萬元的Richard MilleI高級限量手表,入境卻走免申報「綠線」櫃臺,通通遭沒入。 不少人不甘損失慘重提行政訴訴訟,想拿回被沒入的高額現金、黃金、寶石等財物,但根據近年訴訟結果,幾乎沒有勝訴的機率。法界人士指出,相關法規中的一項特點,是法院幾乎不會判決勝訴的最大原因。...
雖然反貪腐是重要政策,但貪汙案仍層出不窮。過去到現在,現金是貪官收賄首選,除了不用擔心流通性,還可以製造金流斷點,使司法人員事後難以追緝;但水能載舟亦能覆舟,如今,現金賄賂已經不流行了,收賄的手法一變再變,最新的收賄手法是...
2021年,1名李姓女子透過交友軟體結識1名暱稱為「王峰」的人,兩人沒見過面,女子卻在短短1個月內,提供個人銀行帳戶密碼及身分證翻拍照片給對方,不料帳戶成為洗錢帳戶,從此李女不僅墜入感情詐騙的陷阱之中,還惹上好幾年的官司。
立法院5月26日三讀通過修正公職人選選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文,擴大排黑條款,不顧在野黨與法界提醒將有違憲、不符比例原則,後續效應將隨之而來。排黑條款號稱讓「黑金槍毒」終生不得參選,但修法失衡的結果將是,未來犯傷害致死、殺人畏罪、性騷性侵者、內線交易,可以選總統;但借人頭帳戶、持有大麻種子,卻被剝奪參政權,連里長都不能選。
民進黨高雄市議員陳致中入獄服刑,保外就醫的台中監獄受刑人陳水扁不滿選罷法的反黑條款,可能影響陳致中未來出獄發展,有10名民進黨立委拜會立法院長游錫堃,他們認為行政院版選罷法修正草案,違反洗錢防制法經有罪判決有罪者,終身不得參選規定,不符比例原則,有違憲之虞,政府應懸崖勒馬。
保外就醫中的前總統陳水扁最近很忙。上周二剛到總統府、行政院、立法院請願,今天又趕來台北參與「新台灣國策智庫」舉辦的研討會。一周之內,兩度北上。阿扁究竟為誰辛苦為誰忙? 是為了兒子陳致中?阿扁說陳致中已被判刑一年,5月11日就要入監服刑,「我們都認了,不得不接受」。言下之意,不是為了兒子。 阿扁為了兒子,難道錯了嗎?父母疼子,天經地義。扁家對孩子的疼法,國人到現在都不能認同。然而,這項陳水扁口中的「惡法」一旦通過,可不只是扁家的事…
保外就醫中的前總統陳水扁近日北上請願,稱仍在立法院審議中的「公職人員選舉罷免法」部分條文修正草案,三讀通過後將限制曾犯「洗錢防制法」被判刑確定者,無論輕重「不得登記為候選人」,有違立法宗旨、比例原則,侵犯更生人的被選舉權,違反憲法規定,喊話立院不要強行推動充滿爭議的修法。 民進黨立院人士表示,目前仍在立院審議中的選罷法修正草案,是去年選後由當時的行政院長蘇貞昌主推,被簡稱為禁止黑、金、槍、毒參選的修法版本,有爭議的部分不只在陳水扁在意的洗錢防制法部分,民進黨立法院黨團應該不會橫柴入灶,在立院這會期結束前強推通過。
前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中因洗錢案,被判刑1年定讞,5月11日下午將入監服刑,也將面臨解職。陳水扁2日北上,於凱達格蘭大道上,從台北賓館步行至總統府前遞交請願書,並再赴行政院、立法院,針對褫奪參政權違憲議題請願。
陳水扁前總統首度到總統府請願,不是為國為民,而是為了兒子陳致中的參政權;完全執政的民進黨政府,多年來放任阿扁頻踩保外醫治紅線,去年更強行修法免去扁家成員貪汙重罪,法律會否再為扁家、為台灣之子「開巧門」?國人睜大眼睛看。
行政院去年中推出為期2年的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」,從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4面向打詐;隨著詐騙型態日益多元,行政院將進一步精進檢討後,提出「打詐行動綱領1.5版」策略。究竟打詐綱領1.0和1.5版,有何差異?
大陸商務部昨宣布就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查,涉及2455項商品,經濟部長王美花今表示,貿易調查跟ECFA沒有直接關係,但未來會不會有關就不知道。王美花說,新聞發布之前經濟部並不知情,到目前也未接到陸方通知,只看到陸方商務部有公告。外界認為台灣食品業「挫咧等」,王美花指「跟食品業沒有直接關係」。
詐騙集團利用人頭帳戶行詐多年,各縣市警局推動「警銀聯防」機制,警方與轄區銀行等金融機構建立聯繫管道,讓行員在發現可疑帳戶的第一時間,可即時通知警方到場阻詐,但道高一尺、魔高一丈,詐騙集團發現人頭戶易被防堵,改以成立人頭公司方式行詐,利用公司帳戶不易被行員察覺的特性,變成「警銀聯防」的破口。
基隆市長選戰,民進黨頻開記者會指控國民黨市長參選人謝國樑涉洗錢,想以「金星案」把謝國樑打成「金權帝國」,但始終拿不出質疑不法的關鍵證據;謝國樑以提告來捍衛清白。地方觀察,全案歹戲拖棚,對選情影響有限,反倒是蔡適應被時力前立委黃國昌指控出席黑道壽宴、施壓賣國土沒說清楚,恐怕有傷。
虛擬貨幣已成為最新洗錢手法,由於要追查難度高,各部會都不願接下這顆燙手山芋,既然如此,民進黨內部何不辦個內部競賽,誰能解決這個問題,誰就有資格出任新成立的數位發展部長。
隨著比特幣ATM在台灣設置愈來愈多機器,引發立委重視,日前立院財委會上立委特別向金管會提醒,注意比特幣ATM是否涉及洗錢。金管會銀行局承諾將找虛擬貨幣交易業者來了解情況,但更多投資人想問的是,國內這些比特幣ATM是違法的嗎?
去年全球股市呈現多頭走勢,不少基金投資人也搭上獲利順風車,要注意的是,民眾如果是投資海外基金,不論是買賣基金收益或配息收入,達到一定門檻就要記得申報最低稅負,不少人因為向國稅局查調所得資料中沒有這部分所得,因此漏報遭連補帶罰。儘管所得稅申報已截止,但只要在國稅局發單補稅前自動補繳,只需補稅、不用挨罰。
投資比特幣的投資人,今年上半年可說是洗了一場三溫暖。上半年比特幣價格劇烈波動,4月登上歷史最高點後,在短短2個月內滑落,至今價格幾近腰斬,投資人血流成河。隨著國際對虛擬貨幣管制趨嚴,台灣也加入行列,7月起,國內所有虛擬貨幣交易平台全納入洗錢防制,投資人須採實名制,讓比特幣等虛擬貨幣前景更不明。
民眾將自己的銀行帳戶和提款卡給詐騙集團,會不會觸犯洗錢防制法?最高法院大法庭日前做出的裁定引發關注,大法庭認為,儘管這樣做會導致被害人匯入款項,但此時金流仍查得到,並未達到隱匿或掩飾犯罪所得的來源、去向及所在的作用,因此不算洗錢。官員表示,大法庭的裁定不會影響防制洗錢的落實,但檢方在起訴時舉證的責任會加重。