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重案追緝令/虛擬貨幣交易所詐案 被害人交易熱絡到ATM被「存爆」

王牌交易所的潘姓創辦人涉替詐騙集團洗錢,台中檢警去年迄今分七波收網,查扣涉案電腦、虛擬幣儲值卡等贓證物,帶回涉案26人。記者陳宏睿/翻攝
王牌交易所的潘姓創辦人涉替詐騙集團洗錢,台中檢警去年迄今分七波收網,查扣涉案電腦、虛擬幣儲值卡等贓證物,帶回涉案26人。記者陳宏睿/翻攝

號稱全台首家「合法合規」的虛擬貨幣交易所「王牌交易所」,涉嫌洗錢不法,台中地檢署8日依洗錢、組織、詐欺等罪,起訴王牌交易所創辦人潘奕彰等涉案7人,移審台中地院審理。專案小組偵搜時發現,潘等人投資的虛擬貨幣門市交易熱絡,被害人捧著現金上門,門市員工利用銀行ATM,將詐騙得來的贓款存入公司帳戶時,還因「存爆」ATM上限額度,而引來行員的關注。

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印尼今年6月在峇里島破獲詐騙集團,有103名成員是台灣人,7月初遣返回台。圖/聯合報系資料照片

重案追緝令/印尼遣返詐團卻不給卷證 台海撈證據押61人

國內偵辦跨境詐欺,印尼政府6月在峇里島破獲上百名台灣人詐團全數遣返,台中地檢署起訴102人;打詐豐碩成果背後,因為印尼官方礙於主權,當初僅把人與查扣的454支手機等證物送回台,卻不提供卷證等資料,中檢一度只得放人。 詐團成員獲釋後,18人搭漁船偷渡,躲在密閉船艙差點缺氧,拍打求救才曝光。主辦檢察官張富鈞在數百支查扣手機海裡撈資訊,最後找到十多支未重置的手機,重新建構犯罪事實,才將歹徒繩之以法。

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重案追緝令/詐團峇里島度假邊行騙?揭內部軍事化管理

政府打詐,綽號「圈圈」的詐團詹姓金主在台吸收百名成員,在印尼峇里島已歇業的度假村,搞起「詐騙機房」,對外號稱「東南亞最大桶(機房代稱)」,鎖定中國大陸、香港人,以被害人涉嫌傳送「港獨」的訊息行詐;警方鎖定背後主嫌為台灣人,印尼警方今年6月在當地逮人,遣送101人回台,破獲近10年來境外最大詐騙集團。 而該詐團雖住在峇里島渡假村,但落網的成員向檢警訴苦,待在該處度假村,不像外界想像的輕鬆,他們幾乎都被關在度假村內,採取軍事化管理,業績永遠難達標,甚至還得半蹲打電話行騙。...

台北市蔡姓業者經營二類電信,被檢警查出涉嫌幫詐騙集團傳送訊息,去年初搜索,帶回負責人、員工、車手等涉案人。記者陳宏睿/翻攝

重案追緝令/替詐團傳簡訊 檢察官破二類電信業者勾結

詐騙在台橫行,國人受損金額屢創新高,刑事局統計去年累積財損達88.78億元,史上之最,不只詐騙手法推陳出新,甚至連二類電信業者,都成為詐騙集團的幫凶。律師陳彥价去年任職桃園地檢署檢察官時,即破獲全台首件第二類電信業者替歹徒傳送詐騙訊息的詐欺案件,涉案的「米○○」公司在短短兩個月期間,用公司平台,替詐騙集團傳送了千萬則詐騙訊息,連陳都收到,成為辦案契機,破獲此案,同時促成NCC要求業者在發送大量簡訊時,需有認識客戶(KYC)機制。

葉姓女房仲(左)16年前與楊姓男子聯手勒死台北市裱畫框行張姓老闆並切斷雙掌棄屍。圖/聯合報系資料照

重案追緝令/斷掌男屍查無身分 平安符竟助其頭七認親

北宜公路產業道路旁驚現斷掌裸體男屍,就因現場一個被扯斷掉落的紅色平安符,迅速讓死者身分重現天日,最令偵辦員警難以理解的是,久尋不著的死者斷掌,也因偵防車半路意外熄火,屍臭味隨之撲鼻而來而尋獲。...

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