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美國預測市場網路平台「Polymarket」開盤囊括世界多國選舉預測，已被多國封鎖，檢警也曾發現平台開出二○二四年總統大選賭盤，查獲多名賭客；因平台以泰達幣收注，警方透過虛擬貨幣交易所分析幣流，追出賭客身分。
畢竟科技公司的幣竟交易所被控與詐團、假幣商合作，三個月洗錢逾一點五億元，其中還有金流轉入詐團律師鄭鴻威口袋，台北地檢署昨依詐欺、組織等罪起訴擔任營運長的「虛擬貨幣女神」張于庭、執行長胞兄張瀚森共十人，對兩人求處十二年徒刑。
柬埔寨太子集團在台洗錢案偵查終結，洗錢金額令人瞠目結舌，錢到底是怎麼洗的？為何設立人頭公司帳戶與兌換虛擬貨幣可在監管體系運作如此之久？若無美國制裁與起訴，太子集團仍在台利用相關管制漏洞繼續洗錢，我國洗錢防制恐流於形式。
近年假投資成為最嚴重的詐騙手法，件數及財損均居冠，民眾被騙投資股票或虛擬貨幣等，轉帳或當面交付現金血本無歸，想拿回財損求助無門；詐騙集團瞄準這些內心絕望的被害人，佯稱可協助追回財損，收取相關費用「二次詐騙」，連剝兩層皮。 員警說，被騙只有透過司法及檢警體系追討財損，不存在任何民間機制，但被害人心理脆弱，在恐懼與期待下作出錯誤決定，越想挽回損失，越容易再次受騙。
比特幣近期暴跌，一度創下近十六個月新低。值此之際，大陸央行昨晚突然發布一份通知，明確指出虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法...
罪犯過去靠鑽石、黃金和藝術品洗錢並藏匿非法財富，但運送和變現都很不方面。現在他們有了穩定幣，這種與美元掛鉤、幾乎不受監管的加密貨幣，能在幾秒內跨境轉移資金，繞過銀行、政府制裁與身分審查。穩定幣正悄悄動搖美國最有力的金融武器美元體系，而監管腳步明顯追不上。
太子集團利用比特幣洗錢遭調查一案引爆加密貨幣爭議。加密貨幣的興起是受去中心化和透明的烏托邦理想驅動的，然而，如今它們卻成了反洗錢和打擊犯罪的威脅。問題的核心在於交易所的缺陷：這些實體和數位交易平台連接加密貨幣世界和傳統金融體系，讓用戶可以將數位資產兌換成現金，反之亦然。
奧丁丁（OwlTing Group）這家從台北起家的區塊鏈與金融科技公司，母公司OBOOK Holdings以股票代號OWLS在美國直接上市（Direct Listing），成為亞洲第一家以此模式登上納斯達克的金融科技公司。當天發行參考價為10美元的奧丁丁，開盤衝上68美元、盤中一度到90美元，收盤大漲四倍多；隔周股價卻跌破10美元。從「台灣之光」到「暴跌九成」。這場「不募資、無承銷」的上市行動，其實藏著兩層明確的企業盤算。
國內最大加密貨幣商「幣想科技」，涉與詐團勾結，藉由全台45間門市，利用虛擬貨幣協助詐團洗錢，短短1年多有逾千人受害，詐騙金額超過12.7億元，洗錢金流更突破23億元，士林地檢署22日依加重詐欺、洗錢、組織等罪起訴14人，並對天道盟背景的主謀施啟仁求處25年重刑。
「警方與歹徒在比快，看結果是我先跑出台灣還是你先抓到我。」台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆回憶9年前偵辦一銀盜領案的點滴，直言當時心情起起伏伏，但沒時間處理心情與個人情緒、沒有時間處理睡眠，只有和時間賽跑，才有機會盡快結束案件」。 鄭國隆從案發、破案到案後的數位採證鑑識、製作偵察報告、借提盜領車手安德魯，從頭參與到尾，也是他率領的科偵隊，從嫌犯手機中比對出國際駭客組織「COBALT」幕後主嫌就是俄羅斯籍駭客Denys。...
美國今年3月宣布將設立「戰略比特幣儲備」（Strategic Bitcoin Reserve）後，包括州政府、其他國家主權基金，對於「數位黃金」比特幣的看法逐漸轉變，甚至不排除作為中央銀行儲備資產的可能性。然而，台灣央行至今仍未明確表態，是否考慮將比特幣納入官方資產配置。不過，央行列出納入儲備的3大條件。業務局長謝鳳瑛指出，無論是比特幣或穩定幣，至少要符合3條件。...
台灣詐騙猖獗的消息層出不窮，尤其是臉書上幾乎隨處可見詐團四處尋找肥羊的訊息，日前聯合報數位版記者以「臥底」方式，在假投資群組中實地觀察。這段經歷，既讓人再次感受到金融市場的殘酷，也再次提醒一件事：金融素養是一場不容懈怠的修行。
台灣大哥大旗下台灣大虛擬資產交易所（TWEX）日前開張，TWEX是台灣幣圈20餘家虛擬貨幣交易所之中，唯一一家擁有大型金控、電信「富爸爸」的交易所，擁有的技術人才、法遵資源雄厚。TWEX選在這個時間點進入虛擬資產市場，背後的盤算是什麼？對台灣幣圈又有何意義？ 產業人士普遍認為，這會是台灣幣圈的新里程碑，也會是未來傳統金融推出虛擬資產服務的重要前哨站。
虛擬貨幣問世不到20年，已改寫現今貨幣交易模式，隨之而來是詐騙集團用來取得贓款、洗錢隱蔽金流，台中地檢署檢察官張富鈞曾破獲國內首宗大型虛擬幣交易所洗錢案，自ACE王牌交易所不法金流內，再追到XREX鏈科公司幫詐團洗錢4.1億元，他更示警，虛幣被用於洗錢已是國安問題。
還記得幾年前各方人馬搶著發行的非同質化代幣（NFT）嗎？運動品牌Nike、日本凱蒂貓Hello Kitty及知名企業等都推出過這種數位資產，部分IP炒到天價。如今NFT交易量大幅萎縮、活躍用戶驟減，第三大市場X2Y2於今年3月關閉之前，原生代幣總市值不到54萬美元。 2022年2月，Deepak以相當於2370萬美元的天價買進CryptoPunk 5822，該交易被金氏世界紀錄認證為當時最昂貴的NFT收藏品 。轉賣的時候，賠掉近2000萬美元（約6.4億台幣）。
虛擬資產專法草案內容預定在今年6月底前出爐，由於愈來愈多的詐團將詐欺所得款項透過虛擬貨幣匯出海外，使得如何防詐已成為專法草案討論的重頭戲，尤其，為何虛擬貨幣能輕易將詐欺款項透過洗錢手段匯到海外，這在區塊鏈技術上如何做到？要如何才能有效防堵？
警示帳戶戶數越打越高，去年底已超過14萬戶，一年來暴增超過3萬戶，防詐阻詐無疑是當前最重要的課題，而令人憂心之處在於詐團不但組織化，更大量運用AI技術來行詐？目前有哪些最新的手法？民眾對哪些情境要特別提高警覺？而金融業聯手運用AI來阻詐，要如何才能提高成功率？ 本集白話財經特別邀請到刑事警察局預防科科長、警察大學法學博士林書立，為聽眾一一破解詐團如何用AI行詐，以及最常見的話術。
金融機構已展開對詐騙集團的集體作戰，但金融體系裡的小銀行資源遠不如大銀行，形成使用AI打詐時的巨大落差，缺乏資源的小銀行該如何得到來自大銀行的幫助？金融機構進行的「聯邦學習」，是否能發揮更多「大帶小」的功能？
在日本，加密貨幣、純網銀、訂閱服務等數位遺產糾紛日增，畢竟如果人在生前未交代，有形遺產易查，數位資產難追，可能導致家人不知不覺繼承「負」的遺產。天有不測風雲，日本的銀行鼓勵年輕人現在就做數位終活。...
詐騙集團去年騙走國人500多億元，被害人與財損也創下新高，成新國安危機，讓上任即宣示打詐決心的賴清德總統很沒面子，也很不滿意；美麗的台灣要擺脫詐騙天堂的汙名，不能只依賴執法單位抓人，10年來量刑度偏低，是必須面對與檢討的問題，賴政府有必要統整一個真正的「打詐國家隊」。
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