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經營線上博弈網站的人越來越多，競爭相當激烈，網站比照企業經營，分工細緻。圖／警方提供 生活

線上博弈企業化經營月業績2000萬才達標 員工壓力大見警大喊「得救了」

台北市刑大日前查獲以張姓男子等9人共組集團，該自去年初開始經營跨國線上博弈網站，到今年3月經手賭資超過9億元。警方調查發現，該集團還採企業化經營、要求成員每人每月要做到2000萬元賭資才達標，超高的...

從事地下匯兌業者指出，現在只有善良百姓才用傳統地下匯兌，毒品、詐欺、槍砲犯已轉往虛擬貨幣洗錢。圖為虛擬貨幣比特幣的示意圖。路透 生活

【匯兌風雲／下】地下匯兌業者也想浮上檯面 反洗錢專家建議開放嚴管

洗錢全球化，跨境金流原本就不好追查，其中香港民間「找換店」林立，匯兌服務便利，常牽涉我國洗錢犯罪，但受限兩岸政治問題，彼此合作難度高，也讓追查金流、瓦解洗錢集團任務雪上加霜。長期研究洗錢犯罪、曾赴瑞...

地下匯兌因交易方便，單筆匯款金額往往破千萬，業者經手高額金流，賺取的佣金也利潤驚人。圖為警方查扣地下匯兌業相關現金證物。記者陳金松／翻攝 生活

【匯兌風雲／中】地下業者經手高額金流佣金驚人 潛規則是髒錢不碰

地下匯兌盛行，認識不少地下匯兌業者的商人「小劉」說，所有與國外有交易的企業都有匯兌的需求，透過銀行合法匯款，需經過KYC（Know Your Customer）認證，要一段時間，碰上急用資金時，許多...

2008年9月25日特偵組一早發動第二波大搜索行動中，包含陳幸妤住家也被搜索，陳幸妤臉色沉重不發一語的從內湖的牙醫診所下班。圖／聯合報系資料照片 焦點

【圖輯】照片看歷史／2008年扁家洗錢案 特偵組搜陳幸妤家

2008年9月25日特偵組偵辦扁家洗錢疑案，突襲前總統陳水扁住處、扁辦發動第二波搜索，共持27張搜索票針對替扁嫂吳淑珍洗錢的人頭。這次搜索鎖定「過去沒有發現的涉案人頭或共犯」。特偵組在2008年9月...

西班牙遜王卡洛斯一世因涉及收賄和洗錢醜聞遭到調查，決定離開西班牙，流亡海外。路透 國際

民主英雄晚年敗給金錢和女人 西班牙前國王流亡海外

已遜位的西班牙前國王卡洛斯一世（Juan Carlos I）因涉及收賄和洗錢醜聞而遭到西班牙和瑞士法院調查，為了不影響王室的前途，卡洛斯決定離開西班牙，流亡海外。這對曾在位近40年的卡洛斯情何以堪，...

藝術品拍賣所得屬於財產交易所得，為資本利得的一種，按文化部的修法方向，主要受惠族群都會是高所得者。圖為示意圖，與新聞事件無關。 圖／聯合報系資料照片 焦點

用減稅振興藝術品交易市場？ 恐怕先樂到有錢人

財政部長蘇建榮日前接受媒體專訪，表示他「最討厭」部會不去思考政策，成天只想減稅。言猶在耳，卻傳出文化部預告修正「文化藝術獎助條例」，提供藝術品交易所得減稅優惠，以提振藝術品交易市場。蘇建榮的「討厭說...

德意志銀行因其監督艾普斯坦金融交易明顯失職慘遭重罰，圖為德意志銀行總部。 美聯社 財經

未監督淫魔富豪交易挨罰 銀行該為客戶犯罪負連帶責任嗎？

美國紐約州金融服務署（NYDFS）7日對德意志銀行處以1.5億美元（約台幣44.2億元）罰款，因其在監督已故淫魔富豪艾普斯坦的金融交易上明顯失職。該銀行經手處理艾普斯坦數百筆交易，金額高達數百萬美元...

立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元，檢方調查半年後查無不法，作出不起訴處分。圖／聯合報系資料照片 焦點

高鐵300萬不起訴 「明文規定」大家看著辦？

立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元，政壇沸沸揚揚，結果檢察官調查半年後，雖認為陳明文資產遠超過300萬元，向人借錢的確不合理，甘冒遭竊風險提現金搭高鐵也有違常情，但因查無不法，才作出不起訴處分；...