標籤 洗錢

經營線上博弈網站的人越來越多,競爭相當激烈,網站比照企業經營,分工細緻。圖/警方提供 生活

線上博弈企業化經營月業績2000萬才達標 員工壓力大見警大喊「得救了」

台北市刑大日前查獲以張姓男子等9人共組集團,該自去年初開始經營跨國線上博弈網站,到今年3月經手賭資超過9億元。警方調查發現,該集團還採企業化經營、要求成員每人每月要做到2000萬元賭資才達標,超高的...

從事地下匯兌業者指出,現在只有善良百姓才用傳統地下匯兌,毒品、詐欺、槍砲犯已轉往虛擬貨幣洗錢。圖為虛擬貨幣比特幣的示意圖。路透 生活

【匯兌風雲/下】地下匯兌業者也想浮上檯面 反洗錢專家建議開放嚴管

洗錢全球化,跨境金流原本就不好追查,其中香港民間「找換店」林立,匯兌服務便利,常牽涉我國洗錢犯罪,但受限兩岸政治問題,彼此合作難度高,也讓追查金流、瓦解洗錢集團任務雪上加霜。長期研究洗錢犯罪、曾赴瑞...

地下匯兌因交易方便,單筆匯款金額往往破千萬,業者經手高額金流,賺取的佣金也利潤驚人。圖為警方查扣地下匯兌業相關現金證物。記者陳金松/翻攝 生活

【匯兌風雲/中】地下業者經手高額金流佣金驚人 潛規則是髒錢不碰

地下匯兌盛行,認識不少地下匯兌業者的商人「小劉」說,所有與國外有交易的企業都有匯兌的需求,透過銀行合法匯款,需經過KYC(Know Your Customer)認證,要一段時間,碰上急用資金時,許多...

2008年9月25日特偵組一早發動第二波大搜索行動中,包含陳幸妤住家也被搜索,陳幸妤臉色沉重不發一語的從內湖的牙醫診所下班。圖/聯合報系資料照片 焦點

【圖輯】照片看歷史/2008年扁家洗錢案 特偵組搜陳幸妤家

2008年9月25日特偵組偵辦扁家洗錢疑案,突襲前總統陳水扁住處、扁辦發動第二波搜索,共持27張搜索票針對替扁嫂吳淑珍洗錢的人頭。這次搜索鎖定「過去沒有發現的涉案人頭或共犯」。特偵組在2008年9月...

西班牙遜王卡洛斯一世因涉及收賄和洗錢醜聞遭到調查,決定離開西班牙,流亡海外。路透 國際

民主英雄晚年敗給金錢和女人 西班牙前國王流亡海外

已遜位的西班牙前國王卡洛斯一世(Juan Carlos I)因涉及收賄和洗錢醜聞而遭到西班牙和瑞士法院調查,為了不影響王室的前途,卡洛斯決定離開西班牙,流亡海外。這對曾在位近40年的卡洛斯情何以堪,...

藝術品拍賣所得屬於財產交易所得,為資本利得的一種,按文化部的修法方向,主要受惠族群都會是高所得者。圖為示意圖,與新聞事件無關。 圖/聯合報系資料照片 焦點

用減稅振興藝術品交易市場? 恐怕先樂到有錢人

財政部長蘇建榮日前接受媒體專訪,表示他「最討厭」部會不去思考政策,成天只想減稅。言猶在耳,卻傳出文化部預告修正「文化藝術獎助條例」,提供藝術品交易所得減稅優惠,以提振藝術品交易市場。蘇建榮的「討厭說...

德意志銀行因其監督艾普斯坦金融交易明顯失職慘遭重罰,圖為德意志銀行總部。 美聯社 財經

未監督淫魔富豪交易挨罰 銀行該為客戶犯罪負連帶責任嗎?

美國紐約州金融服務署(NYDFS)7日對德意志銀行處以1.5億美元(約台幣44.2億元)罰款,因其在監督已故淫魔富豪艾普斯坦的金融交易上明顯失職。該銀行經手處理艾普斯坦數百筆交易,金額高達數百萬美元...

立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元,檢方調查半年後查無不法,作出不起訴處分。圖/聯合報系資料照片 焦點

高鐵300萬不起訴 「明文規定」大家看著辦?

立委陳明文去年在高鐵「遺失」300萬元,政壇沸沸揚揚,結果檢察官調查半年後,雖認為陳明文資產遠超過300萬元,向人借錢的確不合理,甘冒遭竊風險提現金搭高鐵也有違常情,但因查無不法,才作出不起訴處分;...