詐騙集團猖獗，從真金、白銀、新台幣，一路騙到加密貨幣，過去受限於科技技術、國際司法互助等多重因素，幣圈投資人被詐騙之後，很難再追回自己的數位資產。今年2月，台灣檢調首度為民眾追回一筆被詐騙的以太幣。被詐資產是如何追回來的？
聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。假投資詐騙案數去年創新高，這次的圖表帶你看虛擬貨幣成為洗錢工具，詐團、檢警如何鬥法。
自從10月7日哈瑪斯對以色列發動恐怖攻擊以來，許多人都很好奇該組織的資金從何而來。反射動作的答案總是會聯想到卡達和伊朗，但真實世界的答案卻可能更複雜、更令人不安。 加薩走廊是世上最貧窮的地方之一，加薩的哈瑪斯政權卻相當富有，多個管道加起來每年為哈瑪斯創造20至25億美元的收入。
台灣遊戲市場在今年躍升全球第5大行動遊戲市場，第一季產值高達210億元，主要受惠台灣的網路普及、多元的儲值管道，不法分子看中遊戲點數交易量大，金流追查不易，以「代儲」協助玩家儲值，實際上是把海外、不法資金化整為零，洗成合法資金回到台灣。
共諜、國安案件成為檢調重點指標案件，但有烏龍案件，更不乏欲加之罪、何患無辭的案件，來台灣購屋卻被限制出境1390天的向心夫婦，應會成為未來不斷被提起的經典案例，但當被視為指標性的國安案件屢獲判無罪，不只產生「狼來了」效應，這幾年累積的政治起訴，傷害的是台灣民主法治根基，向心案對台灣的法治是警鐘、也是考驗。
高雄地檢署檢察官呂尚恩從資訊門外漢自學語言程式，與高雄市刑大偵查佐蘇詠群、刑事局偵八大隊偵查正鄭羽成，聯手偵破「假幣商」洗錢集團，三人還利用時下最夯的ChatGPT輔助寫程式，揪出背後犯罪首腦。三名初生之犢合力扳倒智慧型詐團，對照現今空喊打詐、實際作為卻乏善可陳的政府部會大官們，難能可貴。
前年一名婦人為避稅，聽信李姓保險業務員聲稱「購買境外保單可以傳承家族資產」，抱著價值折合美金470萬元、當時約1.3億元的新台幣現金，交給李買進五張境外保單，連匯款紀錄都沒拿，李還幫婦人申辦海外銀行帳戶買保單，但婦人的海外帳戶卻被投資公司當作詐騙集團人頭帳戶，原本說好要幫婦人存入的等同金額，竟是詐騙被害者匯進來的470萬美元。檢方在追查其他詐騙案時，查到婦人海外帳戶裡有贓款，婦人才知竟成為詐團利用工具。
曾掀起檢警與黑道往來風暴的88會館案，隨著原已潛逃海外的88會館負責人郭哲敏被遣返回台，加上郭的帳房陳品言與親信郭旭昇紛紛主動投案，自郭哲敏在泰國落網後，各方角力、放話傳言不斷，江湖傳言稱柬國搶人、有人要避免郭哲敏返台掀出更多官警涉案；官方則說郭哲敏早已表態想回台灣，未來是否會掀起另一波政商檢警勾結風暴，受到各方高度關切。
2021年，1名李姓女子透過交友軟體結識1名暱稱為「王峰」的人，兩人沒見過面，女子卻在短短1個月內，提供個人銀行帳戶密碼及身分證翻拍照片給對方，不料帳戶成為洗錢帳戶，從此李女不僅墜入感情詐騙的陷阱之中，還惹上好幾年的官司。
前總統陳水扁之子、高雄市前議員陳致中因洗錢案，4日26日被判刑1年定讞，5月11日入監服刑。陳致中曾於2011年因偽證罪被判刑3個月，這次又被判刑，讓他再度喪失高雄市議員資格，也可能是最後一次。...
台中靜宜林姓女大生入境緬甸詐欺園區，還傳出林女為了男友不肯回國。有輿論認為是「教育」出了問題，但問題的核心不在教育本身，而是出自於整個社會風氣。詐團這幾年在偏門界可說翹楚，每個人都賺得盆滿缽滿，開超跑、買名表炫富，對照大學畢業找工作不易「錢景堪憂」，年輕人寧願冒險加入詐團賺快錢。政府號稱成立「打詐國家隊」，但嚇阻力道有限，想要實現治理社會的目的，除了亂世用重典，相關配套也不可少，否則一切只是口號。
因封口費案被起訴的美國前總統川普，從佛州到紐約市曼哈頓法院出庭應訊，面對被控犯下34項重罪，川普皆不認罪，對所有指控皆回答「無罪」（Not guilty）。但已他成為美國史上首位被控刑事罪名的前總統，這場堪稱世紀級的法庭大戲，各大媒體一路緊跟、支持者在法庭外聲援支持、法院外圍高度維安戒備、川普更將法庭當作秀場演出、律師控訴檢方是政治起訴，類似的場景與台詞，台灣過去早就上演過，群眾激情畫面更是毫不陌生。...
流亡美國的中國大陸富商郭文貴因涉嫌詐騙10億美元於15日在紐約被捕，他因批評中國共產黨和力挺美國前總統川普而在社群媒體大量圈粉，吸引成千上萬的粉絲投資他的加密幣、媒體公司和其他公司，他卻把這些資金拿去買遊艇、豪宅和其他奢侈品。在美國行事高調、招搖的郭文貴，如何從一名大陸房地產商變成川普前顧問巴農（Steve Bannon）的親密盟友，又為何成了詐欺犯？
據統計，去年1至8月發生高達近2萬起詐欺案件，較前一年增加超過2千件，被害人數也急遽增加，立法院法制局日前做成報告，呼籲相關主管機關應更為積極處理，同時加強追查金流的能力，才能及時打擊犯罪，避免民眾受害。 我國去年底爆發「台版柬埔寨案」，有許多民眾求職竟遭監禁，被迫提供個人帳戶作為詐騙集團行騙、轉帳洗錢之用，甚至導致3人死亡，可見詐騙產業鍊之猖獗。...
「台版柬埔寨」求職詐騙，凌虐拘禁提供人頭帳戶的被害人，台灣宛如是詐騙天堂，該如何防止詐騙？除了不斷的打詐宣導，也該有精進作為。資深檢警均指出，政府應加緊腳步管控詐團的標準配備「黑莓卡」，另外，實務上應該重判詐騙犯。
「台版柬埔寨」詐騙集團為何大膽拘禁、強控被害人？完全沒有收手跡象？檢察官指出，詐團疑似為了節省成本，乾脆把車主全部關在一起，且避免「炸點」施暴強控。
一家金融新創企業若能獲得知名學者背書，甚至動用人脈引薦客戶，對於公司業務就更無往不利。而FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）似乎天生就擁有兩位這樣的貴人：他的父母親。兩人都是名校史丹佛大學法學院教授，在這場「美國史上最大金融詐騙案」中扮演的角色現在也被放大檢視。朋友透露，兩人恐為兒子這場官司散盡家財，老班克曼「好像一個月老了10歲」。
詐騙集團為獲取人頭帳戶不擇手段，不惜綁架囚禁受害者，甚至虐待、下藥，「台版柬埔寨」如何演變成形至今？ 台灣第二季警示帳戶總戶數超過7.7萬戶，不但比6年以來季平均約3.7萬戶多出1倍，也創下歷史新高；民眾財物損失更在去年衝破50億元大關。面對推陳出新的詐騙手段，我們該如何自保？
「台版柬埔寨」詐騙囚禁事件引發社會譁然。內政部警政署宣示要徹底打擊詐騙集團，對於猖獗的詐騙囚人手法，相關單位達成共識，擬整合失蹤人口與金融資訊，一旦有人失蹤，銀行帳戶又被警示，就得以及時發現。
我國驚爆求職詐騙囚人案，58人遭囚禁，更有3人因此喪生，堪稱「台版柬埔寨」。警方指出，詐騙集團為獲取人頭帳戶不擇手段，不惜限制受害者的人身自由，才會衍生出新的詐騙型態。
